Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Ламбумиз»<BR>29.01.2024 10:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и</P>
<P>результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5). Результаты голосования по вопросам о</P>
<P>принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>По первому вопросу повестки дня.</P>
<P>Об утверждении условий размещения дополнительного выпуска ценных бумаг.</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>ЗА 5</P>
<P>ПРОТИВ 0</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором</P>
<P>приняты решения: 29.01.2024 г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>эмитента, на котором приняты решения: 29 января 2024 года, протокол заседания Совета</P>
<P>директоров АО «Ламбумиз» № 4 от 29.01.2024.</P>
<P>2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений,</P>
<P>связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном</P>
<P>факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)</P>
<P>эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны</P>
<P>идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, бездокументарные,</P>
<P>государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной</P>
<P>регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Н. Абалаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.01.2024г.</P>